逃避制裁的“绝招”？机构报告：俄或利用非法市场出售黄金 中印委三国或提供帮助

　　周四(4月21日)，根据全球打击有组织犯罪行动组织(GI-TOC)的说法，由于俄罗斯对乌克兰的战争，西方对俄罗斯的制裁可能会影响贵金属市场，因为非法黄金进入了市场。

　　犯罪问题专家小组警告称，俄罗斯可能会利用非法黄金市场来绕过制裁。据估计，俄罗斯持有价值约1400亿美元的黄金，这超出了制裁的直接范围。

　　“黄金可以在数字金融网络之外的世界范围内进行实体交易，这使得追踪变得困难。黄金在全球市场上也很容易被洗白，因为它不需要宣布或掩饰其来源。”“莫斯科可以利用通过非法黄金市场获得的外汇储备，为俄罗斯的军事行动提供资金，或补偿受到制裁的俄罗斯寡头的损失。”

　　报告指出，尽管俄罗斯已被西方市场拒之门外，但它仍可进入对俄罗斯更友好的国家，并可在上海黄金交易所出售部分黄金。另一个主要黄金消费国印度也可能帮助俄罗斯出售部分黄金。中国和印度在联合国谴责俄罗斯入侵乌克兰的投票中都投了弃权票。委内瑞拉也可能帮俄罗斯转移黄金。

　　报告还指出，俄罗斯也可能求助于犯罪组织。

　　“(俄罗斯)如果从事黄金和洗钱活动，以掩盖黄金的来源和黄金利润的受益者，就可以逃避这些限制。因此，对提供这些服务的跨国犯罪网络的服务和联系的需求可能会增加，从而支持跨国有组织犯罪。”

　　GI-TOC指出，俄罗斯不会是第一个通过非法市场出售黄金以支持其陷入困境的经济的国家。该报告称，俄罗斯涉嫌在2019年帮助委内瑞拉避免经济制裁。

　　“有人怀疑，承诺支持委内瑞拉的俄罗斯，利用飞机将委内瑞拉的黄金运往包括乌干达、土耳其和阿拉伯联合酋长国在内的多个外国市场，以逃避制裁。表面上，黄金被兑换成包括美元和欧元在内的外汇，然后这些外汇又被送回委内瑞拉。”

　　土耳其和伊朗的“天然气换黄金”计划是另一个国家利用黄金逃避制裁的例子。根据该计划，土耳其用土耳其里拉购买伊朗天然气，然后伊朗黄金交易商用土耳其里拉在土耳其购买黄金。这些黄金随后被转移到阿联酋出售。

　　“在‘天然气换黄金’的高峰期(2012年3月至2013年7月)，土耳其出口了150亿美元的黄金，其中向伊朗出口了53亿美元，向阿联酋出口了79亿美元。瑞士是土耳其黄金的主要来源地，其次是阿联酋。